metalshow

Tag: frauda in sistemul bancar

Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19

Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19

Business, Business, Financial, LifeStyle
Material de opinie de Burcin Atakan, Partener Consultanță Financiară, și Ioana Ungureanu, Manager Consultanță Financiară, Deloitte RomâniaPe măsură ce noul coronavirus continuă să se răspândească pe tot globul, măsurile impuse de autorități și organele competente ale fiecărui stat pentru a-i încetini efectele și a minimiza potențialele daune prezintă diverse forme și abordări. Atunci când aceste măsuri vin pe fondul unei recesiuni de mult anticipate, confruntarea cu o criză financiară în era COVID-19 este inevitabilă.Este cunoscut faptul că, în timp ce economiile intră în declin și rata ocupării forței de muncă scade drastic, cazurile de fraudă cresc în timpul recesiunilor. Lucrând în domeniul criminalisticii și al conformității de peste două decenii, am fost martori a patru crize