Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Tag: Romania neaplicarea normelor privind combaterea spălării banilor

România, trimisă în fața Curții de Justiție pentru neaplicarea normelor privind combaterea spălării banilor

România, trimisă în fața Curții de Justiție pentru neaplicarea normelor privind combaterea spălării banilor

Business, Politics
Comisia Europeană a trimis joi, 19 iulie, România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în fața Curții de Justiție. Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea c